Kripto para piyasasının hızla büyümesi, dolandırıcılıkla bağlantılı vakaların artmasına neden oldu. Bu durum, yetkilileri harekete geçirdi ve sahte yatırım platformları ile bu platformlarla bağlantılı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi yönünde adımlar atılmaya başlandı. Böylece, organize dolandırıcılık ağlarının faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunması amaçlanıyor.
Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri, sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden yatırımcıları hedef alarak güven oluşturmaktır. Özellikle Telegram gibi platformlarda kurulan gruplar, yüksek kazanç vaatleri ve lüks yaşam görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bu paylaşımlar, gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturarak insanları tuzağa düşürüyor.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların planlı bir şekilde hareket ettiğini belirtiyor. İlk aşamada, küçük kazançlar göstererek kullanıcıları sisteme alıştırıyorlar. Daha sonra ise daha yüksek miktarda para yatırmaları isteniyor. Kullanıcılar bu süreçte sahte platformlara yönlendiriliyor. Sonuç olarak, sistem erişilemez hale geliyor ya da dolandırıcılar ortadan kayboluyor. Ayrıca, dolandırıcıların kişisel bilgileri de hedef aldığını vurgulayan Kırık, kullanıcıların bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarıyor.