Balıkesir merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonu, paravan şirketler aracılığıyla yapılan yüz milyonlarca liralık işlemleri ortaya çıkardı. 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 12 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 7 firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma, Ayvalık'ta yaşayan bir vatandaşın yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığını bildirmesi üzerine başladı. Mağdur, sosyal medyada gördüğü bir yatırım ilanı aracılığıyla dolandırıcılara ulaştı. İddiaya göre, sahte bir mobil uygulama indirerek yatırım yaptığı kişilerle iletişim kuran mağdur, toplamda 7 milyon 811 bin 806 TL'yi kaybetti.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurun para gönderdiği şirketlerin dolandırıcılık amacıyla kurulmuş paravan şirketler olduğunu belirledi. Ekipler, 23 paravan şirketi incelemeye alırken, toplamda 860 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Delillerin toplanmasının ardından, 23 Haziran'da eş zamanlı olarak 11 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 44 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheli tutuklanırken, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 9 şüpheli serbest bırakıldı. Şu an için 7 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.